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最新消息!上海滩大佬戴志康,被批捕!警方追缴证大文化现金2亿

发表时间:2019-11-08 18:41:29

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前“私募教父”,上海证大文化发展有限公司老板戴志康,仍深陷公司网上贷款业务危机,无法脱身。

9月28日下午,上海市公安局浦东分局披露了郑达文化涉嫌非法吸收公众存款案的进展情况:在此前报道的41名涉案嫌疑人中,检察机关依法批准了9月27日逮捕戴志康等20多名嫌疑人,但取保候审的除外。

目前,公安机关已初步追回约2亿元现金,并查封和冻结了相关银行账户、房地产、股权等财产。追回赃物和损失的工作仍在进行中。此外,警方还获得了“证大公司”旗下“百令宝贝”和“证大财富”平台的数据。与此同时,警方聘请了一家司法审计公司来确认每个投资者的贷款资金,并追踪资金的去向。

前天晚上,上海证大文化发展有限公司(以下简称证大文化)发布通知称,该公司股份自9月30日起已恢复转让,公司实际控制人戴志康仍因涉嫌非法集资而处于刑事强制措施之下。

公共信息显示,戴志康于1964年6月出生于江苏海门。他在中国人民大学和中国人民银行总行金融研究所学习。毕业后,他先后在中信实业银行总行、德国德累斯顿银行北京代表处和海南证券工作。1992年,戴志康出任海南福道基金总经理,海南福道基金是当时中国第一家公共基金。同年,戴志康创立了证大。1998年,戴志康重组证大,成立证大投资集团。

证大文化成立于2011年7月,注册资本9742万元。于2016年6月在全国中小企业股份转让系统上市。公司的经营范围包括美术创作、开发和销售、投资咨询、日用品等。

上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大文创”)是证大文化的控股股东,而戴志康是证大文化的实际控制人。

据证大文化年报显示,证大文创通过直接和间接方式持有证大文化的69.82%,而上海证大投资发展有限公司(以下简称“证大发展”)持有证大文化的6.15%。然而,戴志康通过证大文创和证大发展间接累计持有证大文创60.23%的股份,是证大文化的实际控制者。

自2015年以来,戴志康对证大文化产业进行了重新梳理,包括金融业。公司官方网站显示,证大文化已经在金融领域规划了互联网金融、私募、艺术投资和财务管理等业务。

戴志康首先推出了针对p2p的小额贷款业务。据媒体报道,戴志军于2014年推出p2p平台“宝藏收获”(Treasure Harvest),2018年收入2.6亿元,净利润1163万元,连续三年盈利。

相比之下,2016年上市后,证大文化的运营并不乐观。根据年度报告,自2017年以来,证大文化经营活动的现金流一直为负。截至2018年底,经营活动净流量为-3725.58万元,同比下降251.57%。到2019年上半年,经营活动产生的现金流将保持负值,为-251.2万元。

自2018年上半年以来,证大文化母亲的净利润一直处于亏损状态。截至2019年上半年,净利润亏损358.24万元。

(证大文化上市以来经营活动的现金流,数据:风)

(证大文化上市以来母公司净利润,数据:风)

半年度报告发布后不久,9月1日,上海市公安局浦东分局报告称,自2019年8月12日以来,该公司旗下的“寻宝”平台和“寻财”涉嫌非法集资,警方接受调查,并依法采取了执法措施。

值得一提的是,8月13日,戴志康还在给“寻宝者”的信中表示,“它有能力实现平台的良性退出”。8月26日,戴志康补充称,他“有信心将现有债务资产管理到底”。令人惊讶的是,戴志康只花了19天就从“良性退出”中被归档。9月1日,上海公安局浦东分局报告称,戴志康已于8月29日向警方自首。

9月27日,CDU宣布,迄今为止,戴志康仍在遭受刑事强制措施。

为了避免因消息影响投资者利益而带来的证大文化股价波动,证大文化股票将从2019年9月2日起停牌,并将于9月30日恢复转让。

风数据显示,截至9月1日,停牌前,证大文化的总市值为11.69亿元。

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