欢迎来到郦家虎西网
收藏
位置:郦家虎西网>中超>正文

央行强化反洗钱监管 8月以来9家金融机构领罚单

来源: 发布时间:2019-10-07 16:40:05

北京商报记者注意到,今年以来,央行不断加强反洗钱和反恐怖融资的监管,已出台多份文件,仅7月就已经公开发布4份相关文件,要求各类金融机构强化客户及其受益人的身份识别管理等全流程反洗钱工作。对于反洗钱监管工作,央行表示,下一步,将继续延续严监管的态势,坚持依法从严全面监管理念,坚决打好防范化解金融风险攻坚战。

有分析人士指出,在繁杂的全球经济环境下,央行出手加强对违反反洗钱规定的处罚力度,是为了防止资金外逃产生的相关漏洞。央行数据显示,2017年,央行全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查,对违反反洗钱规定的行为按规定予以处罚,罚款金额合计约1.34亿元,“双罚”比例进一步提高。

三大结构性风险应警惕

原央行副行长殷勇曾表示,当前反洗钱工作形势依然严峻复杂,一是金融风险总体仍有上升压力,反洗钱工作面临严峻挑战;二是金融制裁合规风险凸显,我国金融机构海外反洗钱合规风险上升;三是反洗钱国际标准趋严,我国面临互评估压力。

慢生活既不是懒惰也不是取巧,而是一种安排时间的智慧。经历过快节奏的紧张生活,更知道慢下来的时光如此宝贵。当你疲惫地回到家中,更加向往享受温热的饭菜与合意的香茗时,时光仿佛慢了下来,享受并沉溺于这慢下来的时光。轻啜一口香茗,在静谧的夜晚品读名家著作,这样的家庭氛围温暖而又亲切。

北京商报讯(记者刘双霞)监管对于违反反洗钱规定的处罚升级。北京商报记者统计,8月以来,已有9家金融机构因违反《反洗钱法》领到央行罚单,累计罚金逼近千万元。

5月31日,一架南部战区海军航空兵运输机千里机动,紧急降落南沙永暑礁机场,将突发疾病的华阳礁战士徐迎港紧急送往位于海南三亚的解放军总医院海南医院进行救治。

(免责声明:此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表本站立场;本站不提供金融投资服务,所提供的内容不构成投资建议。如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容 图片)等。请及时联系本站,本站将会进行相应处理。)

央行西安分行8月7日公告显示,渤海银行西安分行、恒丰银行西安分行、西部信托有限公司和泰康人寿陕西分公司4家金融机构受到处罚。上述4家金融机构皆因违反《反洗钱法》第三十二条的若干规定接受不同金额的处罚,合计305万元,另有5名责任人接受了合计23万元的个人罚款。在8月1日,央行依法对交通银行、浦发银行、平安银行、银河证券和中国人寿5家法人机构总部反洗钱执法检查发现的违规问题进行了处罚,罚金高达610万元,违规案由与上述机构相似。

从不合格样品的不合格项目看,超范围超限量使用食品添加剂和微生物污染、农兽药残留超标三类问题位居前三,分别占不合格总数的30.3%、25.3%、22.3%。同时,质量指标不符合标准、检出非食用物质问题占不合格总数的比率较去年同期有所减少。

郦家虎西网网站版权所有